В Нижнем Новгороде экс-чиновник обвиняется в мошенничестве на крупную сумму

Бизнесмен и бывший заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Дзепа, а также группа лиц обвиняются в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В течение 18,5 лет группа лиц с помощью подконтрольных организаций заключила контракты на 30 объектов имущества, причинив бюджету ущерб более чем на 200 миллионов рублей, не выполнив взятые на себя обязательства.

По версии следствия, группа лиц, в числе которых и 55-летний подозреваемый Дмитрий Дзепа, по предварительному сговору, в период с декабря 1997 года по август 2010 года организовывала заключение инвестиционных контрактов от имени подконтрольных им 11 обществ с ограниченной ответственностью с администрацией Нижнего Новгорода. Условием заключённых договоров являлось выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту 30 объектов муниципального имущества (29 строений и земельного участка). Однако злоумышленники не имели намерений исполнять это обязательство.

Предоставив в администрацию Нижнего Новгорода документы, подтверждающие выполнение работ по капитальному ремонту объектов недвижимости, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении работ по инвестиционным контрактам в полном объеме, путём обмана сотрудников администрации, данные лица незаконно оформили право собственности на различные нежилые здания и земельный участок на физическое лицо и ООО, похитив таким образом имущественный комплекс. Преступными действиями этой группы лиц бюджету города и страны причинён материальный ущерб на сумму не менее 201 000 000 рублей.

Позднее, в период с декабря 2003 по февраль 2024 года злоумышленники легализовали похищенный имущественный комплекс, придав ему вид правомерного владения. Сотрудниками Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области была собрана достаточная доказательная база для возбуждения уголовного дела по факту совершения группой лиц преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Законодательством за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

21 ноября 2024 года в качестве подозреваемого по данному делу задержан 55-летний Дмитрий Дзепа. Бывшего чиновника задержали при попытке улететь в Турцию. Суд заключил подозреваемого под стражу до 13 января.